大牌小样
低价清仓
货到付款
哪个女生看了不心动？
小心
朋友圈看到类似推广
提高警惕！
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杭州的方女士（化名）
在顺利交易6-7笔后
她大胆花17万元大批量采购
结果......
只收到一个泡沫纸包裹
对方失联不见
她才知道自己被骗了。
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朋友圈卖“大牌小样”化妆品
方女士是杭州一家服装店老板，客户加微信好友已是常态，11月初，方女士收到一位陌生网友添加好友的提示，她没多想就同意了，加好友后的很长时间，两人并没有私信沟通过。
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只是这位陌生好友的朋友圈，逐渐吸引了方女士的注意。朋友圈日复一日更新着“大牌小样、尾货清仓”的内容，货品图片和低廉的价格让方女士心动不已。
6-7次成功交易后放松警惕
方女士称：为给顾客留下好印象，经常会采购一些化妆品小样，作为礼物赠送给顾客，因为每天在朋友圈都能看到低价清仓的化妆品售卖，有些心动，在11月中旬，便主动与“陌生好友”私信沟通了。
“她说自己有特殊的进货渠道，都是尾货要清仓的大牌小样，所以价格上要比市面上卖得更便宜，但货品质量有保障，而且她说是货到付款的，我就想试一下，开始了跟她的第一笔交易。”方女士说。
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第一次交易成功了，花了1500多元购买的大牌小样，方女士觉得质量不错，且价格合适，11月下旬又陆续进行了6-7笔交易，每笔都有2000-3000元，也都顺利的收到货了，方女士对对方更加信任了。
限时抢购“特价化妆品”
12月初，对方私信联系方女士，称新到一批“特价化妆品”，需要限时抢购，过了指定时间，就不会再有这么好的价格了。
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“我想前面都交易那么多次了，肯定没问题的，就预定了她的货，”方女士说。 12月上旬，方女士先后向对方转账7笔，总计17万元。但接下来，就出问题了。
物流信息不对劲
钱付了，可货却迟迟没收到，方女士私信问对方要物流单号，对方也发过来了，方女士质疑：7次订货，为何只有一个货单？对方答复是7次货都统一发。
方女士不放心，于是就按照单号信息联系了物流公司，询问详情，得知物流总重量不足1公斤时，方女士察觉出了不对劲。“我17万元的货，怎么可能不足1公斤呢？肯定有问题了。”
意识到被骗，损失17万元
果不其然，12月中旬，方女士收到“货”了，令她震惊的是，只是一堆泡沫纸，是一个空包裹。
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此时，方女士再联系发货人时，对方已经不再回复信息了，方女士这才意识到被骗，赶紧报了警。
收款方为何是家烟酒店？
17万元不是一笔小数目，方女士气愤之余通过对方收款码查到端倪。“我给她付款时，不是微信转账，而是通过支付宝收款码转账的，这个收款码是商家码，我查询到是一家广东的烟酒店，就根据店家名字搜到联系方式，跟这家烟酒店老板打了电话，但烟酒店老板却说，这笔钱是客户购买烟酒的钱。”
诈骗分子利用烟酒店“洗钱”
究竟怎么回事？警方调查后发现，原来，是诈骗分子利用烟酒店进行洗钱。
近期，各地出现新型骗局，诈骗团伙为快速洗钱，从过去银行取现、换虚拟币等传统方式，转为向金店、手机店、烟酒店等实体商铺进行大额消费来套现。
具体“玩法”是这样的：骗子会向烟酒店等实体商户提出“个性化”定制需求，如定制高档烟酒礼盒等，烟酒店老板看到客户订单诱人，把自己的银行卡号发给骗子收款，骗子又将卡号发给电诈受害人转账，一来二去，烟酒店收到的订单款，实则是受害人的被骗资金，就这样，商户无意中成为骗子的“洗钱帮凶”。
实体店如何防范洗钱套路？
1、警惕首次通过网络联系便声称要购买大量手机、黄金、珠宝、储值卡、烟酒等易变现商品的陌生客户，特别是不讨价还价、要求尽快拿到现货情况。
2、警惕直接索要收款码照片、分多笔支付、多人支付的情况。
3、警惕拒绝送货上门，采用货运快递或者声称实际付款人无法到场，让他人代为取货的情况。
遇到以上可疑情况，务必详细询问，多方核实，或报警求助。
警方提醒
杭州市反诈中心提醒广大市民、广大实体店老板要警惕此类新型诈骗手段：
市民群众注意：
网络购物一定要选择正规的购物平台，交易时要有第三方支付平台做担保，切勿脱离平台进行无担保交易。对异常低价的商品要特别提高警惕。
实体店老板注意：
广大实体店商户在进行大额交易时，务必仔细甄别买家身份，尽量选择当面交易，遇到可疑情况，请咨询反诈专线96110，避免被诈骗分子利用而成为“电诈工具人”，导致账户被冻结。
编 辑 | 陈泓宇 康 乐 责 编 | 罗永此
核 发 | 张 骏 来 源 | 杭州反诈
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